美国曝光一出投资移民骗局

　　6月２日，美国又曝光一出投资移民骗局。

　　此次以协助申请绿卡为名，一对加州夫妻从５０多个中国投资者处共骗取２７００万美元，案发时近三分之二款项已被挪作他用。

　　近年来，美国曝光的投资移民骗局层出不穷，其中不少受害者是中国投资者。美国证券交易委员会和移民问题专家警告，赴美投资移民不简单，务必仔细甄别投资项目，严防陷阱。

　　大约两年前，来自加州尼格尔湖的查尔斯·刘（音）和丽萨·王新（音）开始向中国投资者推销一个癌症治疗中心项目。

　　他们向投资者描绘了一幅美好前景，声称拟建中的项目将用电子而非传统的ｘ光治疗癌症。治疗中心占地１１００多平方米，位于加州蒙特贝洛，落成后预计将创造４５００个全职岗位。

　　他们称，根据美国投资移民（ｅｂ－５）相关规定，参与该项目的外国投资者可获得美国永久居留权。

　　然而，刘、王二人收取投资款项过去１８个月后，所谓的癌症治疗中心却没有一砖一瓦动工。美国证交会调查发现，刘将投资款项中的１１８０万美元转至其在中国的３家公司名下，并将另外７００万美元转至他和王新的个人账户名下。

　　目前，美国证交会已经申请法院冻结了刘、王两人资产，禁止他们继续收取投资款项。证交会称，刘的大部分转账发生在今年２月、３月期间，当时他正被证交会传唤接受调查。

　　美国证交会公布了其他涉案商业实体的名称，正在寻求初步或永久禁令并努力追缴涉案款项。

　　根据美国ｅｂ－５有关规定，外国居民在美国投资达到一定规模后，可以申请获得美国永久居留权。这项规定的初衷，是在美国偏远地区和高失业率地区创造就业、推动经济发展，但该项目却为不法分子利用，充当移民骗局的幌子。

　　所谓投资移民，并非有钱就能买绿卡。美国移民法对ｅｂ－５项目有具体规定：“普通地区”的投资金额至少１００万美元，“高失业率地区”至少５０万美元；资金来源必须合法；投资领域必须是实体经济而非金融等行业；投资必须在２年内创造至少１０个永久性全职就业机会。法律对所谓“永久性全职工作岗位”的界定包含最低工资、工作时长等要素。

　　或许因为申请ｅｂ－５移民的具体要求严苛、繁琐，不少外国居民更愿意依托现成项目申请投资移民，很少直接投资，因此给行骗者留下了机会。

　　美国证交会２０１３年郑重警告外国投资者，欲依照ｅｂ－５规定申请投资移民，务必充足调研投资项目，谨防上当。

　　然而，依托ｅｂ－５投资项目的移民骗局仍然屡禁不止。在２０１３年至２０１５年期间，美国证交会共对８起投资移民骗局提起诉讼。２０１３年曝光的“芝加哥会议中心项目”诈骗案，牵涉２９４名受害者、１．４５亿美元投资款，被骗者绝大多数来自中国。

　　美国证交会在官方网站上发布中文和英文公告，警告投资人参与移民投资项目一定要仔细甄别。公告建议对投资项目寻求独立验证，确认投资声明的真实性。

　　公告特别列出一些可疑项目的特征，希望投资者遇到下列投资项目时保持警惕。一是保证投资回报、投资无风险或过于稳定的高回报项目，因为通过ｅｂ－５进行的投资项目肯定有投资回报风险。另外，未经注册立项的投资项目、未经许可的销售商以及由相同个人经营的多层级公司，都应该引起投资者警觉。

　　美国资深移民律师张军认为，赴美投资移民就像投资其他产业，要做一个对自己负责的投资人，尽可能寻求第三方渠道核实、验证投资项目的真实性和可靠性，最好查阅立项公司的税收、营业报表和监管记录等等。

　　美国证交会在网站公告中说，如果投资ｅｂ－５相关项目结果却是一个骗局，投资者不仅损失了金钱，还将失去在美国获得合法永久居留权的途径，因此“请审慎考察投资项目”。

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