不倒的出口融资骗局
据省商务厅有关人士披露，全国著名的某企业集团在骗子“投资‘永动机’10亿可获利百亿”的鼓吹下，投资建厂，结果2000多万元打了水漂。在骗子鼓吹下，某市划给骗子公司000亩地，结果上当受骗，造成极坏的影响。 据《南方都市报》报道，1999年10月，深圳国贸大厦的美国“aba”国际联营集团公司盯上了全国4000家企业和一些省市政府部门，两年间涉嫌诈骗1亿元人民币。其间，“aba”瞄准河南省对外贸易经济合作厅驻深圳办事处。被“aba”“跨国公司、互动运作、窗口资源共享”等理念所打动，省对外贸易经济合作厅驻深圳办事处投入巨资建立郑州国际窗口，结果窗口没运作一天，120万元就打了水漂。2001年3月，深圳市仲裁委员会认定“aba”民事欺诈行为成立，河南成功索赔115万元。 据央视《新闻调查》报道，2002年11月，河南商丘孙明勇和全国600多个投资者一样，看到了南京大海女人潮饰品有限责任公司的加盟广告:“无条件退货，绝低价格量贩式，超大利润空间，日净利5516元，月利16.5万元，固定投资6.5万元……”孙明勇不但没有赢利，还白白损失十多万元。“大海”郑州总代理鹿金一损失23万多元……2004年年底，当孙明勇等人拿到胜诉的判决书时，“大海”已人去楼空。 这仅仅是诈骗的开始。诈骗公司通常会许诺很快就会将大笔预付款打到企业的账上，外汇变人民币需要支付银行调汇费，这个费用应由企业承担。调汇费收上来后，等上十来天再给企业打电话:产品出口得办保险。一两万元的保险费也就到手了。 收完这些费用，还有更多的“国际惯例”的套儿等着企业往里钻:如产品出口前需要交检样费、港口押金、律师鉴证费、公证费、仓储费、船务保证金……生意还没做，企业已经支付了十来万元，这时的企业只能赌下去。 骗子公司大都将受骗者的心理承受极限研究设计得非常到位:每次诈骗金额不大，让对方始终提着一口气看着希望。每单金额为一两万元，对于骗子公司来说，就是涓涓细流汇成江河了。 对于“不见兔子不撒鹰”坚持要向账户打预付款的企业，诈骗公司会很痛快“给”，诈骗公司虚构一个财务总监，由其带着汇票过来。其实，这个汇票时效性很短，在企业当时查询的时候银行会确认有这笔钱，企业回去的路上，这汇票就撤销了。拿到空头支票的企业，通常会心花怒放，等他们发现上当后诈骗公司已蒸发了。 当然，骗子公司不会只开一个公司，这样赚钱太慢了。在这个公司没有蒸发之前，就办齐了下一个公司的手续，进入下个诈骗程序。 二人的说法，得到了省外商投资服务中心综合业务部、投资促进部部长杨清的证实。 公安部门:有正规的营业执照，签有合同，属于经济纠纷，得找工商部门。工商部门:属于经济诈骗，工商部门没有权力抓人，得找法院。法院:被起诉人逃逸，就算执行了，也是一张白纸…… 深圳等地出现的诈骗公司大肆行骗内地企业，难道就管不住吗？这不仅是受骗人的疑问，也是众多媒体的疑问。发现受骗之后，冷锋们首先想到寻求法律途径解决。可事实给他们浇了一盆冷水。 据冷锋、姚富荣讲，发现受骗后首先找了公安部门，公安部门告诉他们，因为这些公司有正规的营业执照，双方签有合同属于经济纠纷，得找工商管理部门和法院。他们找到工商管理部门，工商管理部门说这应该属于经济诈骗，工商部门没有权力抓人。他们又起诉到法院，而法院说，因为被起诉人逃逸，就算执行了，也是一张白纸。 注册是诈骗公司行骗的第一道程序，如果工商部门能把住关，企业不就不受骗了吗？“事实并不这么简单。因为现行的管理体制有漏洞，工商管理部门能做的是注册，验资报告是由法定的会计师事务所或者审计师事务所出具。工商部门无法判断一个身份证的真伪，也无所知晓验资报告是否出资到位。这些非法的中介就很容易通过程序的漏洞来成功地注册一家公司。”冷锋说。 那么在企业注册后，工商管理部门能否对企业履行合同的过程进行有效监督呢？姚富荣和冷锋说，现在的法规给工商管理部门设立的手段有限。第一，不能查封账号。第二，工商机关也不能对这些公司负责人实行强制措施。正是由于这样的“怪圈”存在，被曝光的诈骗公司与相互牵扯的中介机构才得以活跃在各个写字楼。 省商务厅外商投资管理处副处长郭海燕告诫说:所有人应有这样的观念:外商投资就是向内地投钱的，根本不存在内地企业给他钱的事。郭海燕向企业介绍一些防骗招数。如果外商要差旅费等，百分之百是小骗子。中骗子是骗引资费、可行性报告费，可行性报告应为双方共同编制，而诈骗公司往往指定他们的中介公司单独编制。凡是拿信用证、汇票、证书的百分之百是大骗子，资本流动是有规律的，国外投资非常慎重，不会让人拿一个成千万上亿元的汇票到处走。 遭遇诈骗的企业在倾家荡产寻求维权无果的情况下，或采取“私力救助”，雇请黑社会解决问题，或进行角色转换，成为诈骗集团的一员，一旦他们转化成新的势力，必然危害社会。 |
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